Полис защиты
Тарифы

Абонентское сопровождение организаций
в рамках требований 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • надежная профилактика ситуаций, когда возможные потери и ограничения поставят Ваш бизнес на грань существования
  • решительное и полное их урегулирование, если уж они возникли по субъективным причинам
Ответы на частые вопросы

уверенность и спокойствие, объективность, успех

Что дает Вам абонентское сопровождение ?
    • Объективная оценка — руководителю бизнеса
    Когда в организациях есть специальное должностное лицо по ПОД/ФТ, зачастую возникает необходимость обращения к нашим специалистам для решения сложных коллизий с регуляторами и контрагентами в рамках 115-ФЗ и объективного контроля реализации ими принятых Правил ВК
    • Минимизация рисков — владельцу бизнеса
    Сопровождение по ПОД/ФТ также необходимо для уверенной минимизации рисков ненадлежащего исполнения организацией или ее контрагентами требований 115-ФЗ, а также для гарантии актуальности используемых ею процедур финансового мониторинга
    • Успешное разрешение ситуаций с регуляторами
    В случае возникновения претензий, запросов регуляторов к организации или санкций, штрафов надзорных органов в рамках 115-ФЗ наши специалисты срочно подключаются для разрешения с минимально возможными потерями ситуаций, фатально угрожающих ее деятельности

  • «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» -
2 ценных сервиса в одном пакете

Сервис ЗСК — важнейшая часть нашего абонентского сопровождения
Это проверка Ваших клиентов и контрагентов на предмет
  • оценки их рисков в связи с «антиотмывочным» 115-ФЗ,
  • фактов нарушений ими налогового законодательства,
которые могут привлечь излишнее внимание регуляторов к Вашей организации
и весьма негативно сказаться на ее репутации и текущих операциях

ЗАЯВКА НА АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
в рамках требований 115-ФЗ

Мы будем рады помочь Вам
и стать Вашим надежным юридическим партнером


ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ, ЗАПОЛНИВ ФОРМУ,
ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПАКЕТ УСЛУГ НИЖЕ
Заявка на сопровождение
Консультация по 115-ФЗ
АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - минимальный пакет
Стоимость: от 100 000 руб./месяц, за исключением 1-го месяца
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • ежедневный анализ Ваших финансовых операций на предмет оценки рисков легализации
  • проверка Ваших контрагентов на предмет оценки рисков легализации
  • правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
  • обучение сотрудников (внутреннее + внешнее)
  • подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников
  • формирование и предоставление отчета о рисках
  • формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля
  • формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ
  • помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций
  • консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля
  • идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости; обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение
  • сопровождение при проведении камеральных проверок надзорных органов за исключением Прокуратуры Российской Федерации
Выбираю этот

твердое получение

оптимального результата

Почему с нами выгодно работать?

  • Уникальные квалификации для Вас

    Наши специалисты
    • закончили лучшие российские ВУЗы (МГУ, МГИМО, МГЮА, ГУУ и тп)
    • обладают первоклассными международными сертификатами в области финансов, комплаенса (ACCA, CIA, CPA, CFE и тд)

  • Широкий спектр компетенций

    Вами занимаются не только квалифицированные финансисты, но и привлеченные юристы, адвокаты, технические эксперты, IT-специалисты.
    Это позволяет решать споры наших клиентов компетентно и в комплексе

  • полное и добросовестное решение проблемы

    На Вас работают самые передовые зарубежные и российские методики комплаенса и риск-менеджмента.
    Вы можете рассчитывать на радикальную и аккуратную отработку Ваших затруднений на долгую перспективу
«
Наши эксперты всегда в курсе трендов!
Достойный Вашего внимания пример
из судебной практики --->
Интересная статья
»
Вопрос:
Не нарушает ли абонентское сопровождение требования 115-ФЗ ?
Ведь статьей 4 этого закона установлен запрет на информирование посторонних лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ ?
Ответ:
Действительно, ст. 4 115-ФЗ установлен прямой запрет на информирование клиентов и иных лиц об отдельных принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Формат нашего абонентского сопровождения по ПОД/ФТ таков, что взаимодействие с нами не приводит к нарушению ст. 4 115-ФЗ
Вопрос:
Если у нас оформлено абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, нужно ли нам специальное должностное лицо (СДЛ) по ПОД/ФТ?
Ответ:
У каждого субъекта 115-ФЗ в обязательном порядке должен быть СДЛ по ПОД/ФТ. Наличие абонентского сопровождения не является альтернативой этому требованию. Абонентское сопровождение – это постоянное взаимодействие и профессиональная поддержка работы СДЛ. Результатом такой работы является отсутствие, как минимум, критических нарушений 115-ФЗ, и, как максимум, нареканий со стороны регуляторов
Вопрос:
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ гарантирует отсутствие штрафов и отсутствие проблем с 115-ФЗ ?
Ответ:
В рамках абонентского сопровождение по ПОД/ФТ мы обеспечиваем организацию необходимыми документами, процедурами и информацией для полного и надлежащего соблюдения 115-ФЗ.
Однако бывает, что организации не следуют рекомендациям наших экспертов или их подставляют недобросовестные контрагенты.
Когда надзорные органы выявляют такие нарушения, они привлекают организацию к ответственности несмотря на отлично составленные документы.
Абонентское сопровождение – это механизм минимизации штрафов и санкций. Гарантией от штрафов является полное следование нашим рекомендациям по соблюдению норм 115-ФЗ
Понятно. Какие есть варианты?